通过美国制裁的以金换气计划

我们首先在2012年5月开始注意到从土耳其向伊朗的主要“奇特”黄金出口。随着黄金库存大量涌入该国，土耳其的贸易平衡急剧波动。

土耳其经济部长说：“土耳其将继续下去。”“如果那些在黄金交易上大放异彩的人寻求不道德行为，他们应该照照镜子。”

然后，在2014年，我们与土耳其讨论了土耳其的“ 200吨秘密金”贸易，详细介绍了如何使用横跨土耳其，中国，迪拜和伊朗的复杂网络来规避美国对伊朗能源出口的制裁。

这次行动的特色是一位伊朗出生的商人，他喜欢快马，更快的汽车和最快的飞机。他的独特技能是：将黄金带入包围制裁的伊朗。

足够的黄金使他一度成为政府改善土耳其令人不快的经济失衡的关键工具。

当时，该图揭露了一位观察员所说的“检察官所见过的最复杂的非法金融计划之一”。

2017年，该计划的核心人物Reza Zarrab被捕（短暂失踪），并与土耳其总统绑架。

“扎拉布被认为与埃尔多安家族关系密切，实际上，他与伊朗人一起获得了土耳其国籍。这是一个真正的压力点。”

扎拉布于2017年10月认罪，并反对土耳其哈尔克班克分行的董事穆罕默德·哈坎·阿蒂拉（Mehmet Hakan Atila）于2018年1月3日被定罪，在服刑总共32个月后返回土耳其，并自此成为伊斯坦布尔的负责人股票交易。

从那以后，“有史以来最大的洗钱计划之一”从头条新闻中消失了……直到现在。

多亏了一家英国离岸空壳公司提供商（巴拿马文件2.0）大量泄漏的一百万份文件，我们现在可以确切地了解伊朗国家石油公司及其子公司在中介机构的帮助下如何在全球范围内寻找避税天堂，帮助它设法摆脱美国领导的残酷制裁的束缚。

正如McClatchy报道的那样，大量的通讯，公司注册证明和其他文件的数据泄露给了记者，经过几个月的合作，全球的新闻机构从本周开始以＃29Leaks的名义集体出版故事。

大量的Formations House文件中包括一家离岸公司Naftiran Intertrade Company Ltd或NICO的股东名册。该股东名单附于2014年12月的一封电子邮件中，声明国有伊朗国家石油公司为主要股东，并拥有完全控制NICO。

还附有NICO董事名单，其中列出了五名伊朗国民。

国有石油公司的汽油进口部门NICO在2016年3月在Reza Zarrab的迈阿密国际机场被捕之后，再次引起国际关注。

他飞往佛罗里达访问迪斯尼世界，此行被指控阴谋通过土耳其和伊朗之间精心设计的以金换气计划以及利用全球银行代表伊朗处理交易来逃避美国的制裁。

检察官认为，扎拉布和共同被告穆罕默德·哈坎·阿蒂拉（Mehmet Hakan Atila）曾是土耳其哈尔克银行（Halkbank）的董事，计划通过将土耳其黄金换成石油和天然气来帮助伊朗避开美国的制裁，并利用全球公司提供了200亿美元的资金交易。

司法部于2019年10月15日说：“伊朗和土耳其的高级政府官员参与并保护了该计划。”声明宣布对Halkbank提出指控，这牵涉到Zarrab。

“一些官员从该计划的收益中获得了价值数千万美元的贿赂……并帮助该计划免受美国监管机构的审查。”

被捕后不久，已与土耳其流行歌星结婚并在伊朗和土耳其拥有公民身份的扎拉布就暗示土耳其总统雷杰普·埃尔多安（Recep Erdogan）批准了这项行动。表格底部的精选清单

扎拉布由鲁道夫·朱利安尼（Rudolph Giuliani）短暂代理，他自此成为特朗普总统的私人律师。扎拉布还是特别顾问罗伯特·穆勒三世（Robert Mueller III）对特朗普顾问中将的起诉的重点。迈克尔·弗林（Michael Flynn）在联邦调查局宣誓就职之后。穆勒看着弗林斯为土耳其游说。

此外，泄露的文件与10月中旬针对Halkbank的欺诈，洗钱和逃避制裁的六项起诉书均与NICO和国有石油公司有关。

检察官说，银行一直是“向伊朗出售伊朗石油所得收益的唯一仓库”，并援引了涉及NICO的Zarrab交易。

泄露的新文件暴露了荷兰离岸服务提供商，INCO Business Group的Dennis Vermeulen，Formations House员工Oliver Hartmann（又名Syed Rizwan Ahmed）和Charlotte Pawar，以及总部位于伦敦的会计师事务所的老板兼高级合伙人Farhad Dizadji之间的通讯链。罗伯茨与合伙人。

参议院财政委员会最高民主党人俄勒冈州罗恩·怀登说：“就像在哈克班克丑闻中看到的那样，各实体渴望利用匿名空壳公司提供的秘密来逃避美国对伊朗的制裁，破坏我们的国家安全。”关于建屋泄漏的声明。

“终止匿名的空壳公司将使执法人员在调查诸如逃避制裁之类的复杂金融犯罪时更容易掌握资金。”

根据美国财政部的一位前高级官员的说法，通过不断更换住所，NICO可能试图缓解政治压力。该官员此前曾从事伊朗制裁和国际洗钱调查工作，并要求匿名以讨论非公共事务。

因此，总而言之，我们现在有两个事实得到确认-不信任一个人，不信任任何一个；黄金就是金钱。考虑到这里的不满情绪，我们想知道关于民主党人如何从乌克兰交易中受益匪浅的证据才泄露了多长时间。

通过Zerohedge.com