在新加坡30亿美元的石油交易丑闻中

时间：2022-03-26 14:16:48 来源：

早在4月，路透社报道了传说中的新加坡石油贸易公司Hin Leong Trading（Pte）Ltd，被抓到了饼干罐中：实体油交易世界上最著名的公司之一已系统地整理账目，以期掩盖多年来的8亿美元期货损失。但是，现在已经出现了财务上的不当行为的全部范围，因为该公司已经伪造了多年的记录以掩盖其交易员账簿中的数十亿美元的巨大漏洞。《华尔街日报》报道说，该公司使用“常规且普遍”的伪造品，使其资产膨胀了超过30亿美元。

兴隆贸易（私人）有限公司是由亿万富翁创始人林恩坤（Lim Oon Kuin）拥有的封闭式公司。

新加坡交易丑闻

由法院任命的独立管理人员进行的为期两个月的调查显示，会计问题错综复杂，这使陷入困境的公司多年来一直高估其资产。调查人员发现，显良的真实资产仅为2.57亿美元，仅占其负债35亿美元（仅包括汇丰控股有限公司等银行贷款）的7％。

截至10月31日，兴隆银行公布的净利润为7800万美元，总负债和权益为45.6亿美元。但是，调查显示，该公司的总负债为40.5亿美元，而资产仅为7.14亿美元，还剩下33.4亿美元。

创始人儿子林志萌（Lim Chee Meng）的宣誓书说，显良还秘密出售了数百万桶精炼产品，这些产品已作为抵押来获得贷款。这导致抵押给其贷方的库存与其实际持有的库存之间存在严重短缺，这可能意味着银行蒙受巨大损失。有趣的是，对Hin Leong截至2019年10月31日的账目进行审计的公司Deloitte＆Touche LLP无法标记这些异常情况。

巨型公司对公司渎职行为的揭露震惊了新加坡繁华的贸易界。

但这只是城邦最近相继出现的一系列丑闻之一，因此威胁着其成为区域和全球商品交易中心的雄心。

Agritrade International和ZenRock Commodities Trading的类似爆炸导致人们对该国监管框架的有效性及其对贸易公司的监督提出了疑问。汇丰（HSBC）指控ZenRock从事不诚实的行为，致使该公司欠债权人超过6亿美元。

批评者现在说，该国对能源部门中许多私人贸易公司的监控和执行太薄弱。人们认为新加坡当局不愿实行严格的监督，因为他们压倒一切被视为对商业友好的目的地。

新加坡的地理位置跨越了连接中国和全球市场的重要航运通道，使新加坡转变为领先的商品交易中心，可以直接与包括伦敦，休斯敦和日内瓦在内的传统巨头竞争。世界上大多数石油贸易公司，包括维托·特拉菲拉（Vitol Trafigura），嘉能可（Glencore）和水星（Mercuria），都在新加坡设有办事处，在这些国家，与诸如壳牌和BP等石油巨头的船用燃料或船用燃料市场的贸易公司并肩作战。

公平地说，商品爆炸并非新加坡独有，最近迪拜的凤凰城大宗商品交易市场发生债务危机，这是石油交易商试图掩盖其损失程度的又一备受瞩目的案例。

的确，这些反映出石油市场近来变得动荡不安。

今年4月，我们报道了中国石油投资者在油价下跌之后如何损失10亿美元。前。

从混乱中获利

当然，这不是所有的厄运和忧郁。

得益于石油市场动荡的高涨，精明的贸易公司实际上造了数十亿美元。

高盛大宗商品交易部门在5月份之前产生了超过$ 1B的收入，因为其交易员对石油价格暴跌的押注得到了回报。大部分杀害事件是由两名石油交易商Anthony Dewell和Qin Xiao做出的，他们正确地预测了倒塌事件并相应地摆放了办公桌。

去年是大多数石油交易商创纪录的一年，这要归功于其波动性的加剧。由于石油市场进入了未知的领域，今年似乎更加复杂。

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