中国能建集团混改 | 葛洲坝集团篇（涉及2家葛洲坝集团企业）

中国能源建设集团有限公司现委托北交所对其12家三级（四级）企业混改项目进行推介。

上期我们为您带来了5家电力设计院的混改项目，本期将为您带来葛洲坝集团混改项目篇

（来源：北交所集团）

中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

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◆企业简介

注册地：湖北省武汉市

注册资本：3.5232亿元

主营业务：勘察设计、试验检测、测绘、安全监测、项目管理及工程承包。

股权结构：中国葛洲坝集团股份有限公司持股100%

财务情况：

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◆优势分析

1.平台优势。依托中国能建、葛洲坝集团强大的资源整合、项目获取能力，中国葛洲坝集团勘测设计有限公司（以下简称公司）可以在更高平台、更大范围、更多领域开展勘察设计、试验检测、测绘及安全监测等业务。

2.协同经营优势。葛洲坝集团建立“1+1+6”市场开发体系，加强高端公共关系平台建设；出台协同经营政策，加大专业业务内部协同力度；完善投资管理体系，加强投资拉动工程主业发展，这些举措为公司在高端关系建立、市场开发、项目获取、产业链延伸等方面提供了巨大的协同空间。随着集团投融资和总承包业务规模持续扩大，勘察设计、试验检测、测绘和安全监测等业务内部市场规模较大，勘察设计等业务内部市场增长空间可观，为公司充分利用协同经营政策，发挥专业优势，做强做大专业业务提供了内部保障。

3.产业链优势。公司是葛洲坝集团内唯一从事勘察设计、试验检测、测绘和安全监测等专业服务的建筑子企业，在各专业领域拥有较为完备的管理体系和人才队伍，基本形成了覆盖项目前期可研、规划设计，建设期工程管理等全过程工程咨询产业链条和服务体系。成立至今，先后为402个项目提供前期咨询和勘察设计服务，为400余项目提供监理、项目管理等工程咨询服务，为1028个项目提供试验检测和测绘服务。

4.技术优势。公司在试验检测、测绘等领域拥有混凝土硬化程度测录装置、大体积混凝土温控系统、试验室温湿度监控云平台、无人机航空摄影测量技术等一系列具有行业领先水平的科技成果和核心技术，广泛应用于水利水电、建筑、市政等领域的工程项目中，先后获得国家科学技术进步二等奖1项，国家技术发明二等奖1项，省部级科技进步奖7项，授权专利126项，主编或参编国家和行业标准15项，省部级及行业级工法3项。技术的逐步积累，为公司高质量发展奠定了基础。

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◆混改方案

拟通过增资扩股引入非国有资本进行混合所有制改革，与此同时，进行员工持股改革，从而将公司改制为国有股东、非国有股东和员工共同出资设立的国有控股的混合所有制企业。

拟引入在水利水电、交通、建筑、市政、环保中一个或多个行业具备较强设计和设计管理能力的一流设计企业1-4家，以增资扩股的方式作为战略投资者引进，其持有设计公司股权比例总计不超过35%。以货币资金或其所持有的设计资源注入等方式出资，其中非国有资本持股比例不低于5%。

实施员工持股是公司广大员工的迫切希望。公司拟设立员工持股平台，持股平台以现金增资方式占混改后公司股权的25%左右。

中国葛洲坝集团文旅发展有限公司

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◆企业简介

注册地：上海浦东自由贸易试验区

注册资本：4.19亿元

主营业务：以文旅康养策划运管、国民餐饮和行政综合配套服务为主要业务，在运营子业态包括酒店及公寓运营、商业楼宇管理、养老公寓运营、写字楼及园区学校团膳配餐、物业服务、高速公路服务区运营、军民融合生活物资配送、工程营地生活后勤服务、连锁药房等文旅产业链项目100余个。

股权结构：中国葛洲坝集团股份有限公司持股100%

财务情况：

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◆优势分析

1.公司近年来通过产业布局和专业化改造明晰了发展方向，完善了市场布局，提升了产业策划、项目孵化、运营管理等作为文旅全产业链和全生命周期运营商的核心能力，培育了专业化团队。

2. 经营业绩逐年增长为混改奠定基础，尤其是近五年来营收平均增幅超过25%，2021年营收的同比增幅预计将接近50%，为混改落地积累了业绩、资金与资源。

3.资产整体规模相对适中，资产结构和业务结构清晰，低效无效资产处置、改制人员安置等历史遗留问题已前置解决，为实施混改提供了较好的基础，具备混改落地工作的比较优势。

4.建立了以市场和效益为导向的发展模式，治理结构、市场机制、经营模式和管控体系高效，为公司混改后的三项制度改革奠定了较好的基础。

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◆混改方案

拟通过混改引入拥有文旅业务市场资源、规划设计、产业协同、投融资能力的优质战略投资者，通过增资扩股、交叉持股、对外并购等方式打造公司在文旅全产业链的资源整合能力，打造具有文旅产业策划、规划设计、投资开发、代建管理、运营管理等全生命周期要素于一体的文旅综合开发运营商，同时通过职工持股激发企业内部活力和市场竞争力，打造职业经理人队伍，实现资本化运作，推动公司以文旅康养概念股在主板上市，助推公司高质量、可持续发展。