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四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员。第十二届董事会第一次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知于2022年6月24日以通讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名,实际出席董事5名。全体董事推举李红星董事主持本次会议,公司监事列席会议,高级管理人员(候选)列席部分会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
同日召开第十二届董事会第一次会议,经与会董事审议,选举李红星先生为公司第十二届董事会董事长,任期至公司第十二届董事会届满为止。
此外,经全体董事讨论,公司形成审议通过了以下议案:《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》 、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
四川汇源光通信股份有限公司营业范围为电缆、光缆、电力系统特种光缆、预制光缆、预制电缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品;塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售;通信工程施工、公路安全设施工程、公路机电安装工程、电子与智能化安装工程设计及施工等。主要业务为通信光纤和电力光缆、在线监测、塑料光纤、通信工程施工和高速机电工程。
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